Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia
Após operação nesta terça-feira (28), a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) cumpriu um dos três mandados de prisão, com isso, a gerente Tânia Maria Aragão de Souza foi presa.
Segundo o MPF, as investigações revelaram que Júlio, Tânia e Robson eram peças importantes em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, que funcionava por meio da compensação de cheques do varejo (chequinhos) e pagamento de boletos bancários.
Outro investigado também é gerente do banco, Robson Luiz Cunha Silva. O terceiro mandado de prisão é contra o empresário Júlio César Pinto de Andrade. Os dois são considerados foragidos. Robson, Júlio César e Tânia são acusados de "lavar" R$ 989,6 milhões.
A ação desta terça foi um desdobramento das operações Eficiência (janeiro de 2017) e Câmbio, Desligo (junho de 2018), que investigam um esquema de lavagem de dinheiro comandado pelos doleiros Vinícius Claret e Cláudio Barbosa, operadores financeiros do ex-governador Sérgio Cabral (MDB).
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